“特殊金银”骗局披上区块链外衣

“专精金银”骗局披上了区块链的外衣：

100倍杠杆平台可随意控制软件显示价格

随着去年下半年以来空气币泡沫的不断破灭，各大交易所为了熬过寒冬，纷纷推出期货合约、永续合约，甚至上百倍杠杆。另一方面，也有不甘心的赌徒幻想着走上人生的巅峰，整个币圈赌博、诈骗的气氛骤然高涨。

近日，《每日经济新闻》记者暗访了一家“全球领先的比特币、莱特币、以太坊交易平台”，提供高达100倍永续合约的杠杆。对方明确告诉记者，作为他们的代理人，只要能带来交易，就可以返还77%的仓位（客户流失），外加70%的手续费。而另一家知名交易所，飞小号排名第一、日交易额5亿美元的平台，也是如此。 “做代理可以返还75%的客户损失和75%的手续费。”

对此，《每日经济新闻》记者采访了币圈资深研究专家陈先生和吴先生。陈总分析道：“目前币圈熊市，这些交易所都是为了赚钱，布局简单，容易控制。只要有钱在交易所，方法很多。”对于交易所来说，让散户赔钱，入仓或者限制提币是常用的方法，或者直接提币跑路，但是对于这些交易所来说，用户来源是个大问题，所以有代理系统，甚至大部分利润都给了代理人。”

而吴先生告诉《每日经济新闻》记者：“这跟区块链没有关系，无非就是把芯片变成数字货币。包括白银和外汇平台的非法交易，他们可以不能控制。国际外汇的价格，但是他们可以控制软件上显示的价格。另外，加密数字货币没有统一的价格，各种交易所砸砸是正常的，而且是与其他市场价格不同。”

公开数据显示，目前全球有超过 10,000 家加密货币交易所。随着币价的不断下跌，十倍、十万倍韭菜的梦想也难以实现。整个市场的交易量也大幅下降，各大交易所急需产品上线。而期货合约和永续合约正在成为各大交易所新的赚钱机器，吸引着各类韭菜的心潮澎湃。

●代理平台返利70%客户流失

近日，《每日经济新闻》记者暗访了一家名为“天王星——全球领先的比特币、莱特币和以太坊交易平台”的公司。记者以代理身份询问合作事宜。王经理明确告诉记者，平台现正在招募会员单位和代理商。会员单位为客户损失100%返利，外加70%手续费。什么是客户损害？王经理解释说，所谓客户流失，是指在平台交易的客户流失。同时会员单位需先充值25000

USDT（一种加密数字货币，1USDT约等于1美元）对冲基金。因为会员单位直接接收客户的交易订单，如果客户赚到了，就会在会员里面赚到钱。代理商不需要充当对冲基金，只要有客户，就可以进来经营。代理返还客户损失的70%，外加70%的手续费。

当记者要求走访该公司时，对方表示：“我们的平台在新加坡，在中国没有办事处，我们只负责平台在中国的推广，相当于一个媒体，品牌化平台。影响，宣传，宣传，吸引投资，但不发展直接交易客户。”

记者登录交易平台发现，平台目前有6个永续合约，分别是比特币/USDT、莱特币/USDT、以太坊/USDT、EOS币/

USDT、比特币现金/USDT、以太经典/USDT是目前主流的数字货币。

以比特币/USDT合约为例，如果比特币当前价格为3769

USDT，根据当前价格btcc交易所骗局一般手段，平台立即给出两种选择：看涨3792或看跌3746.10手为1手，1手价格为37690

USDT。投资者买入一手，手续费为37.9 USDT（手续费为37690的千分之一*0.001)，最低保证金为379

USDT(100x杠杆37690*0.01)。如果比特币价格突破相关价格，相关方可以平仓获利。但是一旦买错方向，保证金比例将低于50%，相关账户将被清算。

王经理告诉记者：“平台只能收USDT，因为我们的基础货币是USDT。平台有自己的C2C（P2C）商城，支持微信、支付宝、网银等方式存取款，客户买币卖币都可以在平台内操作。”

“在杠杆方面，我们最大100倍，有20倍或50倍可供选择。如果客户想要，代理后台可以为客户设置，但默认为客户注册“是100次。你可以买卖，7×24小时，交易没有限制。”王经理说：“我们的清算比例是50%，比一般平台低一点。一般平台是80%，这样客户可以抵抗更多的风险。”

有社区吗？记者希望多多交流，多了解。王经理说：“没有群，一般代理都是一些公司，他们培训自己的员工学习这方面的操作，其实也没什么可学的，和之前的股票差不多，经过培训，就发展起来了他们自己的客户。”

如何开发客户？王经理说：“你可以自己建一个群，在群里开发你自己的客户。不同的人有不同的宣传方式。有的利用利润推广，有的转化投资人，方式很多。”

王经理向记者坦言：“我们的平台一般都是新手客户开发的，如果你对老韭菜了解的多一些，你肯定不会在我们的平台上玩。”

最后，王经理还告诉记者，平台将在前两天推出活动。客户只要开户注册，就可以获得8USDT。如果他多交易几手，他将获得另外 80USDT，加起来是 88USDT。

●这个行业依赖于客户流失

不仅是鲜为人知的交易所，还有名单上知名的大型交易所。

近日，《每日经济新闻》记者获得了张总与某加密数字货币交易所（在非小额期货平台类别中排名靠前）投资推广负责人夏经理的咨询录音。

以下是对话原文的一部分。 Q是张总，A是夏经理。

Q：如果用户赔钱，我只需要手续费，不需要那些仓位，好吗？

A：这个是不行的，可以挖空平台，刷也会杀平台。以我现在的技术实力，随便拉朋友，在任何平台上都可以炸。如果有的同行业搞，结果就赚不到钱了。有很多这样的事情是不必要的。我们是正规的币圈平台，和那个不同。

把这件事留给你本身就是一种风险。不给你就刷手续费。这一套是谁的？还是一套平台。这个行业依赖于客户损失。如果让用户赚钱，平台实际上承担了损失。这基本上适用于任何平台。在数字货币领域，每个人都这样做。

问：这和原油和现货一样吗？

A：这与原油和现货本质上是一样的，只是标的物不同。杠杆是传统金融所拥有的东西，而且并不新鲜。

问：我们公司在哪里？

A：我们不是平台，这个平台在币圈，在泰国。我们只是中国大陆的一个运营中心。

问：我的一个朋友不想让用户赔钱，因为过去一个大玩家一次能赢几十万。

A：这种情况不会发生。这里很少，东南亚做了很多，但没有这种情况。如果有大利润，我们可以在后台做（调整），对吧？我们一定会与您合作。例如，如果资金真的威胁到您，我们一定会与您合作。也会采取一些措施，比如限制交易，限制相关功能。

尽量不要让你有任何损失，对吧？但是如果一个客户赢了几百块钱或者一千块钱，他想提现（提现），就让他提现吧？

问：我们的平台赚了多少钱？

A：你应该是刚进来吧。我建议你在外面问问，因为我告诉你很多，没进来的人都持怀疑态度。我告诉你，目前市场上没有比这个更好的金融产品，比合约更好。我是去年进来的，朋友在币圈工作多年。以前的理财产品不适合传统理财人，只适合币圈人士割韭菜。

Q：现在的市场还适合吗？

A：现在市场非常好，我告诉你，我预计明年下半年不会这么好。从这个时候到明年上半年，这就是机会。目前国内还没有大的球队，表演量也比较无法比拟。真正能演出的，演出量在东南亚比较强。如果在中国比较好，一个是福建，一个是浙江，然后是郑州。这三个地方的队伍还是蛮强的。

我建议你问问你的朋友，因为如果你不进入这个市场，你是感受不到这个市场的魅力的。

因此，不存在法律风险。您认为这对 USDT 对冲有什么风险？

Q：我们的平台是否支持用户充提USDT？

A：用户从其他平台转USDT最好也最方便，说明他了解币圈的一些规则。

先生。张告诉《每日经济新闻》记者，他去年投资了这个平台，损失惨重。 2018年底，他看到了这个平台的招商信息。沟通后，对方看到他曾在期货工作，有几十个期货客户。他邀请他做代理，并承诺给他75%的客户损失。 ，75%的手续费，需先交50万元的代理费。得到这些消息后，张先生明白了自己失利的原因。张先生说：“我之所以要发布这些录音，就是为了揭露这些垃圾平台。”

先生。王是另一个平台受害者。他告诉《每日经济新闻》记者，是受朋友邀请才知道这个平台的。他在平台上投资了100,000 U（USDT）半个月。操作，还剩57个。

“点差大，提现费高，速度慢。”对于平台，王先生表示，“在这个平台上，只有比特币的点差是符合市场的，其他币种，嘿嘿。”

对于平台自带的C2C商城，王总发出了很多感叹，“C2C，我更无力吐槽了”，“只有不懂平台C2C的人才会买它”、“买的比市场贵很多。那就卖不出去，只能低价卖”、“C2C在那里垄断”。

对于提币，王老师表示，“平台太坑提币了”，“审核了12个小时”，“一次最多只能提币5000，还有每天一个限额”、“充币到本平台，总之充进去，完成后再离开。”

说起平台，王老师直呼“垃圾”！

《每日经济新闻》记者通过搜索QQ群发现，该平台已经建立了数十个官方群。这些团体的规模各不相同，从几十人到近 2,000 人不等。其中，仅投资集团就有892人。在币圈知名网站飞少上，该平台也上榜，期货交易排名第14位。截至 1 月 7 日，其过去 24 小时的交易量为 3.3 亿。

记者登录平台官网发现，总部位于开曼的数字资产交易平台是全球知名的数字资产合约交易综合服务平台。在全球设有开曼、新加坡和中国大陆三大运营中心，市场服务辐射欧洲、亚洲和北美。 2018年9月，平台获得泰国SEC牌照，目前正在申请美国MSB证书。然而，记者登录泰国证券交易委员会（SEC）官网，并未发现该平台获得牌照的信息。

在招商合作平台的另一页面，平台介绍了平台具有“T+0模式”、“24小时×365天”、“双向交易：多空”、“杠杆交易“：50次”。关于代理，页面显示“平台正在招聘合作伙伴（公司代理）”，“精英代理团队已满员，条件极好，直至名额满！”强调“如果业务成熟，就会有自己的社区流量或金融从业者。可以详细讨论团队优先事项。”

根据网页上留下的联系方式，记者联系到了负责平台招商代理的夏经理作为代理人。根据记者给出的就业情况，夏经理告诉记者：“你之前没有做过相应的平台，是的，没有任何工作经验，就你而言，目前已经停止招商。”

●披着区块链外衣的银色外盘

对此，《每日经济新闻》记者采访了币圈资深研究员陈先生和吴先生。陈先生说：“现在币圈的熊市，这些交易所都是为了赚钱，布局简单，容易控制。只要钱在交易所，方法很多。”对于交易所来说，让散户赔钱。或者限制提币是一种常用的方法，或者直接提币逃跑。但是对于这些交易所来说，用户的来源是一个很大的问题。因此，这个代理系统是创造了，甚至大部分利润都给了代理。”

而吴先生向记者分析：“这有点像二元期权，二元期权的本质是客户对平台下注，他们会在后台操纵价格波动，以及平台显示的价格“

“我看过二元期权的后台系统，它可以设置哪些账户必赢，哪些账户必输。比如你刚注册的时候，他故意让你赚钱btcc交易所骗局一般手段，让你觉得赚钱很容易。投了很多钱，你就亏本了。”吴先生进一步解释说，“他们招揽客户的方式是请一些所谓的老师和分析师打电话接单，建QQ群、微信群等。一开始，客户我真的发现这些老师都是100%准确的，老师说的每一句话都是赚的，然后就会有人跟着老师去做，这就是他们的营销套路。”

至于这些交易与区块链的关系，吴先生表示：“这与区块链无关，无非是将芯片变成数字货币。包括非法的白银和外汇交易平台，他们控制着他们。”不能控制国际外汇的价格，但是他们可以控制软件上显示的价格，另外加密数字货币没有统一的价格，各种交易所砸砸是正常的，不是与其他市场价格相同。”

“之前有很多关于世界顶级交易所的负面信息。我看到它的烛台图，就知道它一定是人造的。它首先飙升，炸毁卖空者，然后暴跌。爆长的人。双方操作，合约交易中还活着的用户不多”，吴总坦言。

公开数据显示，目前全球有超过 10,000 家加密货币交易所。随着币价的不断下跌，十倍、一百倍、万倍韭菜的梦想难以实现，整个市场的成交量也锐减，急需产品启动。

《每日经济新闻》记者发现，目前，包括全球顶级交易所，都在推进期货合约和永续合约。其中一些具有数百倍的杠杆作用。富有的、不知情的投资者。整个币圈正在成为疯狂赌博和诈骗的天堂。