虚拟货币“搬砖”骗局卷土重来，如何一步步搬走本金？

如果你在“币圈”呆久了，你会经常听到有人提到一个概念，叫做“搬砖”，或者加上两个词，叫做“搬砖套利”。

如果你在“币圈”呆久了，你会经常听到有人提到一个概念，叫做“搬砖”，或者加上两个词，叫做“搬砖套利”。 如果你在“币圈”呆久了，你还会听到另外两个词，叫做“搬砖套利”。

发生了什么？ “搬砖”的操作是什么？ 有哪些风险和技巧？ 无独有偶，近期也有部分受害人向中科联安反映了自己不同形式的此类案件。 下面重点说说“老牌”币圈骗“搬砖”。

什么是搬砖？ 币圈有两种“搬砖”

一种是场内搬砖，即在同一交易所买卖不同的虚拟货币交易对，利用这些交易对反映的不同虚拟货币的价格变化，赚取货币交易的差价。 整个过程就像在不同货币之间来回“搬砖”。 其他地方的活动砖价格差异比较小。 通常，机器人用于自动移动砖块。 其实门槛不小。

另一种目前流行的形式是：场外搬砖，低价买入交易所A的虚拟币，然后高价卖出交易所B的虚拟币usdt搬砖案，赚取低买高卖的差价.

搬砖套利的真正追求是在不同平台之间存在较大价差时进行交易操作，进行无风险套利。 但“无风险”不等于“无成本”。 这样的操作消耗大量的时间和资金成本。 在支付费用的套利机会出现之前，我们需要耐心等待。 同时，也意味着我们需要承担币价涨跌的风险。

更何况，把砖搬出来好像操作简单，门槛也不高，所以套路多。

常见的实体套利骗局

1、操作类：

在主流交易平台上，美元/美元的汇率为6.55元。 有人说它的交易所可以卖到6.85元。 你能马上找到“商机”吗？ 我以 6.55 美元的价格买入 USDT，并在该交易所溢价卖出。 这不是无利可图吗？ 所以，大家可以用1000元仔细试一下，发现这个平台确实可以卖这个价位。 你琢磨“好象是真的”，殊不知这叫“请皇入瓮”。 然后你大胆投入几万，甚至几十万，慢慢发现平台上有各种手段让你的交易和提现困难重重，直到有一天平台跑路了。

去年，我们以伊朗区域交易所的名义进行了一次“伊朗外汇诈骗”，该交易所的溢价通常为 6,019 英镑。 几个月内，我们骗取了 4,000 多名比特币受害者。

2. 假冒：

主办方取了一个巧妙的名字，让你相信你可以以低于市场价的价格从他这里购买一些主流货币，即所谓的以旧换新货币，然后你将这些货币纳入其他交易中，所以在正常情况下出售这些货币的价格不是“briar”。 说起这种骗局，火币交易所可谓惨不忍睹。 据说最典型的骗局就是火币平台币的“HT搬砖套利骗局”。

在网上搜索相关关键词就是被骗的血腥历史。 作弊者正在使用一项功能，可以根据以太坊 ERC20 标准对代币进行重命名。

这么多HT，哪一个是真的？ 普通投资者真的很困惑。 他们高兴地发现，自己低价买入了HT，钱包里收到的钱也确实是“HT”。 他们打算向 a601 交易所收取费用，在发现它是“假币”之前将其出售。 这种骗局在 2019-2020 年非常流行。

经典案例：火币HT搬砖套利诈骗团伙落网

2020年4月8日，浙江温州瓯海警方破获全国首例区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁犯罪窝点2个，抓获犯罪嫌疑人10名，查获并扣押迈凯伦、法拉利等奢侈品。 汽车和物品。 涉案金额高达1亿多元。

李先生说，他参加了一个名为“火币全球搬砖HT中文群社区”的电报交流群，群主在群里发布了一些“搬砖教程”。 基于该教程，许多用户分享了他们的经验。

然而，当他向群主提供的账户转入10个价值12000元的ETH时，对方却退回了600个无法交易的假HT。 这时，李先生才意识到自己上当受骗，立即报了警。

假币“搬砖”卷土重来？

近期，一种新的搬砖骗局层出不穷。 HT还是假的。 主办方首先模仿官网创建了一个电报群。 骗子冒充HT官方群，莫名其妙将你加入类似“HT DeFi合约群”的群。 你看见了吗？ 结合最流行的 DeFi 概念usdt搬砖案，与时俱进。

群里大部分人都是值得信赖的，有专门的假客服联系你。 他们会利用所谓的促销作弊。 活动采取向ETH金融池收费的形式，他们将额外获得15%左右的收益。 受害者进入ETH后，接下来的流程是什么？ 你一定认为那是骗子。 不，这次骗子会给你一个真正的机会。 你可能会感到惊讶。 这是谎言吗？

其实这里的骗子还在玩“请君入瓮”，因为普通投资者从小试做起，变成小试。 自然，骗子想赢得信任，所以他们投资房地产。 如果受害人此时停止，那真是赚大了。 相反，它会让诈骗者蒙受 15% 的损失。 然而，越来越多的人相信这种欺诈行为是真实的，并继续向以太坊收取越来越多的费用，直到他们收到假币！

我们可以从受害者的交易中感受到这个过程。 第一个是骗子地址上的真实HT，后两个是金额较大的假HT。

案例总结

1 骗子以官方名义认识受害人，将受害人拉入通讯工具群，建立假账户“信任”，形成赚钱者分工。

2 骗子引导受害人向相应地址充值ETH进行“投资”，将高于市场价的HT返还给受害人，让受害人尝到甜头，放松警惕，加大投资力度。

3 受害者增加投资。 此时，骗子将假币转给受害人，并继续诱导受害人投资，直至受害人发现自己收到了假币。

4 诈骗者转移资产，用新地址继续下一轮诈骗。

所谓的“实体”交易和获利机会确实存在，但此类交易早已被专门机构编码、自动化和系统化。 如果你发现了一个简单但难以想象的“套利”机会，你真的需要问“为什么”？ 可能有陷阱在等着你！