美国制裁俄罗斯比特币交易所超过 1.6 亿美元的勒索交易

俄罗斯加密货币交易所 Suex 因涉嫌为勒索软件攻击者的交易提供便利而受到美国财政部的制裁，这些勒索软件攻击者的比特币估计价值超过 1.6 亿美元。 今天的举措使苏伊士成为第一个由政府机构指定的加密货币交易所。

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 表示，该交易所促进了通过非法手段获得的资金交易，包括与至少八种勒索软件变体相关的交易。 该机构的分析表明，超过 40% 的已知交易都以某种方式与此类活动相关联。

Suex 已被添加到 OFAC 的特别指定国民和禁止人员名单中，这意味着美国居民和企业被禁止与该公司开展业务。

此举是在拜登政府在今年早些时候发生一系列引人注目的攻击之后推动打击勒索软件之际进行的。 勒索软件是一种基于软件的攻击，它会锁定对计算机和网络的访问，直到支付赎金。 攻击者经常要求使用比传统支付方式更难追踪的加密货币。

在 5 月对殖民地输油管道的勒索软件攻击导致美国东海岸的燃料短缺后美国比特币交易所有哪些，白宫加强了执法。 该公司向攻击者支付了价值近 500 万美元的比特币，但出人意料的是，美国司法部在 6 月宣布已收回大部分被勒索的资金。

区块链分析公司 ChainAnalysis 今天上午透露，它正在协助美国财政部调查苏伊士运河。 据该公司称美国比特币交易所有哪些，Suex 交易了价值数亿美元的加密资产，特别是比特币、以太币和泰达币——“其中大部分来自非法和高风险来源。” ChainAnalysis 估计这个数字超过了 1.6 亿美元比特币的价值。

美国政府向暗网线人提供加密货币奖励

ChainAnalysis 写道，尽管苏伊士在捷克共和国合法注册，但它似乎完全在俄罗斯境内运营。 调查显示，苏伊士涉嫌在其位于俄罗斯的实体店将加密货币兑换成现金，以促进非法资金的流动。 Suex 显然还从前加密货币交易所 BTC-e 托管的地址收到了价值超过 5000 万美元的比特币，美国官员因涉嫌洗钱而将其关闭。

“今天的指定很重要，因为它代表了美国政府打击洗钱者的重大行动，洗钱者使所有其他形式的基于加密货币的犯罪获利，”ChainAnalysis 写道。